Tijuana, BC.—Los casinos Midas, en Rosarito, y Skampa, en Ensenada, amanecieron con sellos de clausura colocados por el gobierno de Baja California, en medio de una investigación internacional que los vincula como presuntas plataformas para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.
La medida ocurre días después de que la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, incluyera a ambos establecimientos en una lista de 10 casinos mexicanos sujetos a restricciones de acceso al sistema financiero estadunidense.
Los casinos señalados por FinCEN
Los negocios identificados en el informe son:
- Casino Emine (San Luis Río Colorado, Sonora)
- Casino Mirage (Culiacán, Sinaloa)
- Casino Midas (Agua Prieta, Sonora)
- Casino Midas (Guamúchil, Sinaloa)
- Casino Midas (Los Mochis, Sinaloa)
- Casino Midas (Mazatlán, Sinaloa)
- Casino Midas (Rosarito, Baja California)
- Casino Palermo (Nogales, Sonora)
- Casino Skampa (Ensenada, Baja California)
- Casino Skampa (Villahermosa, Tabasco)
Motivos del señalamiento
De acuerdo con FinCEN, los negocios listados “están controlados en última instancia por un grupo criminal con una larga trayectoria de transacciones financieras que facilitan el lavado de dinero en beneficio del Cártel de Sinaloa”.
El organismo afirmó que estos casinos realizaban pagos ilícitos a altos mandos del cártel y que su dirección operativa recibía instrucciones detalladas para evadir los sistemas de control contra el lavado de dinero.
Antecedentes de clausuras
El Casino Skampa de Ensenada ya había sido clausurado en mayo de 2023 por supuestos incumplimientos fiscales. En esa ocasión, sus representantes calificaron la acción estatal como “arbitraria y abusiva”, asegurando que estaban al corriente en sus pagos.
Acción coordinada México–Estados Unidos
La clausura de los establecimientos en Baja California ocurre en el marco de una coordinación bilateral contra las finanzas criminales.
“El Departamento del Tesoro y el Gobierno de México han estado trabajando conjuntamente para proteger a nuestras instituciones financieras del Cártel de Sinaloa y sus actividades ilícitas”, declaró Andrea Gacki, directora de FinCEN.
Actualmente, los accesos a ambos casinos continúan sellados, mientras avanza la revisión de sus operaciones financieras a nivel nacional e internacional.
